Nehal Modi: भगोड़े नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसे भारत के लिए बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि सूचित किया है कि नीरव मोदी के भाई निहाल को अमेरिका में 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की ईडी और सीबीआई द्वारा संयुक्त रूप से दायर प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार यह गिरफ्तारी की गई है।
दरअसल, प्रत्यर्पण का अनुरोध क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी सेक्शन 120 बी, 201 IPC और 3 PMLA 2002 के तहत किया गया था। निहाल पर भी नीरव मोदी के साथ पीएनबी से हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। CBI और ED की जांच के मुताबिक नीरव मोदी के इस घोटाले को अंजाम देने में उसके भाई निहाल (Nehal Modi) का भी अहम रोल था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियां यूके से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की भी कोशिश कर रही हैं। इसकी सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इसमें निहाल मोदी जमानत के लिए भी अपील कर सकता है और यूएस अथॉरिटी भारतीय एजेंसियों के तर्क पर इसका विरोध करेंगी।
इसमें,अमेरिकी अभियोजकों द्वारा प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो आपराधिक आरोपों पर आधारित है। इनमें से पहला धन शोधन का मामला है, जोकि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज है। जबकि दूसरा आपराधिक साजिश का मामला, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के तहत है।
वहीं, 46 वर्षीय निहाल मोदी भारत में पीएनबी से जुड़े लगभग 13,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है। जिसे देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, इसमें निहाल (Nehal Modi) के साथ उसके भाई नीरव मोदी और रिश्तेदार मेहुल चोकसी का भी नाम शामिल है। जांच एजेंसियों के मुताबिक,निहाल ने घोटाले से अर्जित काले धन को वैध बनाने और छिपाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। एक तरफ जहां नीरव मोदी पहले से ही ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का सामना कर रहा है, ऐसे में निहाल मोदी की यह गिरफ्तारी भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और कानूनी जीत मानी जा रही है।
